US FATCA и CRS

Статус регистрации ООО "Дойче Банк" для целей US FATCA

  1. Дата регистрации в налоговом управлении США:  21 Января 2016г.
  2. Статус регистрации: член международной банковской группы (member of EAG)
  3. Классификация: участвующая (Participating  FFI), регистрационный номер GIIN: UGXFKZ.00231.ME.643
  4. Форма W-8 BEN-E
  5. Форма W-8IMY
  6. Регламент отнесения клиента к категории иностранного налогоплательщика
  7. CRS

    В рамках присоединения к единому стандарту автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях (CRS) Российская Федерация подписала многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 г. Для исполнения международных обязательств по CRS внутреннее законодательство РФ было дополнено соответствующими положениями (гл. 20.1 Налогового Кодекса РФ и Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693).

    В соответствии с требованиями законодательства Банк обязан принимать меры по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, и направлять информацию в ФНС РФ о выявленных налоговых резидентах иностранных государств, а клиенты Банка, в свою очередь, обязаны предоставлять данную информацию по запросу Банка.

  8. Форма самоидентификации (CRS)
    Self Certification (CRS)