Раскрытие информации для регулятивных целей

Show content of Общая информация

  • Полное наименование: "Дойче Банк"Общество с ограниченной ответственностью
  • Сокращенное наименование: ООО "Дойче Банк"
  • Единственный участник: Дойче Банк АГ Дата начала деятельности: май 1998 года
  • Реквизиты ООО "Дойче Банк" (Дата публикации: 27.04.2020 Статус: актуально) - PDF/64 KB

Лицензии: (Дата публикации: 20.05.2016 Срок действия лицензий: бессрочно)

  • Генеральная лицензия № 3328 от 14 ноября 2012 года - PDF/626 KB
  • Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-05608-010000 от 4 сентября 2001 года - PDF/295 KB

ООО "Дойче Банк" сообщает об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Дойче Банк» на осуществление брокерской деятельности от 04.09.2001 № 177-05600-100000 (Решение Банка России от 08.10.2018), на основании заявления ООО «Дойче Банк» об аннулировании лицензии по собственной инициативе. - Дата публикации: 09.10.2018 Статус: актуально.

ООО "Дойче Банк" сообщает об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Дойче Банк» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14.11.2006 № 177-09679-001000 (Приказ Банка России от 10.01.2017), на основании заявления ООО «Дойче Банк» об аннулировании лицензии по собственной инициативе. - Дата публикации: 11.01.2017 Статус: актуально.

ООО "Дойче Банк" сообщает об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Дойче Банк» на осуществление депозитарной деятельности от 04 сентября 2001 г. номер лицензии 177-05616-000100 (Приказ Банка России от 28.12.2017) на основании заявления ООО «Дойче Банк» об аннулировании лицензии по собственной инициативе. Дата публикации: 29.12.2017 Статус: актуально.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила Банк в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов под номером 444

  • Банковский надзор за деятельностью ООО «Дойче Банк», рег № 3328 осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России. Телефоны Контактного центра Центрального Банка Российской Федерации: 8 (800) 300-3000 – бесплатно на территории Российской Федерации; +7 (499) 300-3000 – тарификация в соответствии с тарифами Вашего оператора.
  • Надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Обращение о нарушении действиями (бездействием) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и интересов физических и юридических лиц, может быть направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную (http://www.cbr.ru/Интернет-приемная/).

Show content of Информация о рисках

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом

2021

2020

2019

2018

Show content of Расчет собственных средств

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Show content of Раскрытие п.1.9 622-П

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

  • Информация соответствует информации, предоставленной в Банк России 01.09.2020 - PDF/174 KB

Show content of US FATCA и CRS

Статус регистрации ООО "Дойче Банк" для целей US FATCA

  1. Дата регистрации в налоговом управлении США:  21 Января 2016г.
  2. Статус регистрации: член международной банковской группы (member of EAG)
  3. Классификация: участвующая (Participating  FFI), регистрационный номер GIIN: UGXFKZ.00231.ME.643
  4. Форма W-8 BEN-E
  5. Форма W-8IMY
  6. Регламент отнесения клиента к категории иностранного налогоплательщика
  7. CRS

    В рамках присоединения к единому стандарту автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях (CRS) Российская Федерация подписала многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 г. Для исполнения международных обязательств по CRS внутреннее законодательство РФ было дополнено соответствующими положениями (гл. 20.1 Налогового Кодекса РФ и Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693).

    В соответствии с требованиями законодательства Банк обязан принимать меры по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, и направлять информацию в ФНС РФ о выявленных налоговых резидентах иностранных государств, а клиенты Банка, в свою очередь, обязаны предоставлять данную информацию по запросу Банка.

  8. Форма самоидентификации (CRS)
    Self Certification (CRS)